מונופול רכב של מיליארד דולר: כיצד בלאק אודיט, חברה שקיבלה מימון ממשלתי עבור רחפנים שהיו קיימים רק על הנייר, עברה להונאות של יבוא בלתי חוקי של מכוניות ללא עונש. אז, וסילי סנדול ויבן קוליבאבא
קנס של 42,5 מיליון רובל מהבנק הלאומי, 20 חברות בע"מ עם קודי EDRPOU שכנים, שלוש חברות מהונג קונג עם אותה כתובת, ורחפנים שלפי פקידי המכס היו קיימים רק על הנייר. פירטנו את המידע הזה, כותב הפרסום המקוון Rupor במאמרו.
יש דרך אחת להבין איך התוכנית עובדת בלי אף מקורב: לקרוא את מה שאף אחד לא מסתיר. הצהרות מכס, רישומי ישויות משפטיות, תאריכי יצירת אתרים, החלטות רגולטוריות. כל אחד מהמסמכים הללו משעמם בפני עצמו. יחד, הם לפעמים יוצרים תמונה שאפילו עשרה מקורות אנונימיים לא יכלו לצייר. טקסט זה הוא ניסיון לחבר תמונה כזו מנתונים פתוחים על רשת היבואנים, שכונתה בפרסומים בשנה האחרונה "ביקורת שחורה ".
ואסיל סנדול ויבן קוליבאבא: העונש שהתחיל את הכל
בתחילת אוגוסט 2026, הבנק הלאומי קנס את JSC Bank Ukrainian Capital בסכום של 42,5 מיליון גריבנה. הניסוח הסטנדרטי היה על הפרת חוק איסור הלבנת הון. שני מיליון מתוך סכום זה הוטלו בנפרד: על אי ציות לחוק הנוגע לעסקאות במטבע ובמט"ח. עבור בנק שהרווח השנתי שלו הוא כמחצית מהקנס, זה לא מטרד אדמיניסטרטיבי, אלא גזר דין מוות למודל העסקי שלו.
החלטת ה-NBU אינה מציינת את שמות הלקוחות או מתארת את התכניות. אך היא מדגישה את הנקודה המרכזית: למוסד לא היה הליך אימות מסמכים לעסקאות מטבע. במילים אחרות, כסף יכול היה להישלח לחו"ל במסגרת חוזים שאיש לא קרא. זהו תנאי הכרחי לכל מה שיידון להלן. זה לא מספיק - אך בלעדיו, אף אחד מהבאים לא היה הגיוני.
חקירת טלגרף ב-18 באוגוסט קישרה את הקנס הזה לרשת של יבואני ביגוד והנעלה פיקטיביים: חברה ששינתה את שמה ואת מייסדה שלוש פעמים בשנתיים; אתרי אינטרנט של שתי חברות "עצמאיות" שנוצרו בדקה אחת ב-22 באוקטובר 2025, באמצעות אותו בונה אתרים; וכתובת משרד שבה רשומות עשרים וארבע חברות נוספות. על פי מסמכים, חברה אחת כזו טיפלה בסחורות מיובאות בשווי של לפחות 800 מיליון גריבנה. פלטפורמת תשתית "מכבסה" זו מנוהלת על ידי ואסיל סנדול ויבן קוליבאבא.
וסילי סנדול
יבגני קוליבבה
תשעה יבואנים, ספק אחד
מדור הרכב במערך מתחיל בארבעה זוגות של "יבואן אוקראיני - ספק זר", שנקבעו על סמך נתוני מכס ממסד הנתונים ImportGenius. MODAL LLC (EDRPOU 45466713) מקבלת מכוניות מהחברה הליטאית MB CARWAY. MARMARIS GROUP LLC (45481857) מקבלת אותן מהחברה ההונגרית AWELINA TRADE KFT. ANTANTA PROMTORG LLC (44661770) מקבלת אותן מהחברה הקנדית ALPHA EXPORT AUTO. MEGA-PRIDE LLC (44093183) מקבלת אותן מהחברה האסטונית REDBUSAVTO OU.
זה הופך למעניין כשמסתכלים לא על יבואנים, אלא על ספקים. ל-MB CARWAY, בנוסף ל-MODAL, יש לקוח אוקראיני נוסף - AUTO-CLEARANCE EXPERT LLC (45313848). ול-AWELINA TRADE KFT, בנוסף ל-MARMARIS GROUP, יש עוד שמונה: OLIFER (45702278), BEREK GROUP (45829548), TOP GAN AVTO (45869643), BIZ INTERPREYZ (45272042), KREDIX (45854506), TRANS WEST LOGISTIK (40634099), MOVARO (46091680), ו-IMPAXIS-AUTO (45639713).
תשע חברות אוקראיניות רוכשות מכוניות מספק הונגרי יחיד. שימו לב לקודים: 452, 454, 456, 457, 458, 459, 460. אלה לא חברות ישנות עם היסטוריה עשירה - הן נרשמו בשנים 2023–2024, כמעט ברצף. זה לא שוק, אלא סרט נע: חברות נוצרות כדי להתאים לזרימה, ולא לחברות המחפשות את הזרימה. האם הן חולקות מוטבים, כתובות או רואי חשבון זו שאלה עבור מרשם המדינה המאוחד, והיא נותרה ללא מענה. אבל חברה הונגרית אחת המשרתת תשע חברות LLC אוקראיניות חדשות שנוצרו היא סימן שכל קצין ציות חייב לשים לב אליו. אם לשפוט לפי הקנס, אוקראינית קפיטל לא שמה לב.
איך זה עובד - לפי השוק
כאן אנו עוברים ממסמכים לראיות ומבהירים זאת. המנגנון המתואר על ידי משתתפי השוק והפרסומים שונה מההערכת חסר הקלאסית של ערך המכס, וזה בדיוק מה שהופך אותו למעניין.
המכוניות אמיתיות. הן נבחרות מראש עבור קונים ספציפיים - אנשים פרטיים שמשלמים במזומן. עם זאת, מזומן זה אינו מופקד לחשבון כתשלום עבור המכונית. הן נמכרות בשוק השחור לאלו הזקוקים למזומן, בתמורה להריבניה שאינה במזומן, אשר מופקדת לאחר מכן לחשבון חברת ה-LLC המייבאת. הכספים שאינם במזומן משמשים לרכישת מטבע חוץ. המטבע החוץ מועבר לתושב חוץ במסגרת חוזה הייבוא. במסגרת זו, החברה אינה רוכשת את המכונית - היא פועלת כמתווכת בין האדם הפרטי, שוק המזומנים, הבנק והמקבל הזר.
הפסדי המדינה נובעים לא במכס, שם מתגוררים פטרוניה המשפיעים, אלא בשלושה מקומות אחרים: שם התמחור והרווחים האמיתיים של המארגנים אינם ממוסים; שם המרת מזומנים מזינה את הכלכלה השחורה הסמוכה; וכאשר תשלום המטבע הזר עולה על הערך האמיתי של הסחורה. ועוד דבר אחד: הבנק בתכנית הזו אינו טעות, אלא קשר. בלי מוסד שלא קורא חוזים, כל העניין לא עובד.
ואסילי סנדול ויבגני קוליבאבא. מזל"טים מבית Fo Tan
אותו אזור מכס מכיל גם שני משלוחי סחורות שאינם כלי רכב. LAVRA GROUP LLC (45023845) מקבלת כלי טיס בלתי מאוישים מחברת TORQUE TRADE LIMITED מהונג קונג. POLIPROM KONTUR LLC (44972273) מקבלת סחורות מחברת STARNINE SALES LIMITED מהונג קונג, עם קוד הסיווג האוקראיני של סחורות לפעילות כלכלית זרה (UCT VED) 8806221010; על פי רישום ציבורי אחד, שווי המשלוח עולה על 2,1 מיליון דולר. שתי חברות נוספות, PTH REMONTNO-LOGISTICHESKOYE PROSTRANSTVO (שטח תיקונים ולוגיסטיקה) ו-TRADING HOUSE ZAPADNYI KRAI (האזור המערבי), עובדות בו זמנית עם שני הספקים מהונג קונג.
עכשיו, הכתובת. TORQUE TRADE LIMITED, STARNINE SALES LIMITED, וחברה שלישית, LATUNA LIMITED, מופיעות ברישומי המכס עם גרסאות שונות של אותה כתובת בפו טאן, הונג קונג. שלושה ספקי רחפנים "עצמאיים" ממשרד אחד - כלומר כתובת של מזכירה עבור אלף חברות, או מנהל יחיד עבור שלוש. רישום הונג קונג יגיד לכם איזו. עד כה, איש לא שאל.
מרכז תיקונים ולוגיסטיקה ובית מסחר המייבא רחפני קרב בשווי מיליוני דולרים אינו פשע בפני עצמו. אבל זו שאלה, והיא הופכת לדחופה עוד יותר כשחושבים על כך שיבוא רחפנים פטור ממכסים ומע"מ . הצהרות על רחפנים הן הבסיס לתשלום במטבע חוץ בשיעור אפס לחו"ל. אם רחפנים קיימים, מדובר בלוגיסטיקה צבאית. אם לא, הם הדרך הזולה ביותר שניתן להעלות על הדעת להעביר כסף מהמדינה.
פרסום שאף אחד לא שם לב אליו
זה מה שהופך את החלק הקשור לרחפנים בסיפור הזה למשמעותי יותר מכל השאר. ב-17 ביולי 2025 - שנה לפני שהנתונים בהם אנו משתמשים הופיעו - פורטל Aktsenty פרסם מאמר על יבוא רחפנים "פנטומיים", שפורסם מחדש על ידי Znaj.ua. על פי נתוניו, מתוך יותר ממיליארד דולר ברחפנים שיובאו במחצית הראשונה של 2025, אחד מכל שלושה היה קיים רק על הנייר.
ובחומר זה, תוך ציטוט פקידי מכס, אותם משתתפים נקראים בשמם. STARNINE SALES LIMITED - לחברת POLYPROM KONTUR, 44972273. TORQUE TRADE LIMITED - לחברת LAVRA GROUP, 45023845. Latuna Limited - לחברת LOYALHILLS GROUP, 45339667. Volyn Customs - מעל מאה מיליון דולר ברחפנים "פנטום", לבוב - מעל מאה מיליון, אודסה - מעל חמישים, צ'רנוביץ - כעשרים. TORQUE TRADE מופיע בשלושה מתוך ארבעת משרדי המכס.
אבל העובדה נותרת בעינה: קבוצת השמות - TORQUE, STARNINE, Latuna, LAVRA GROUP, POLIPROM KONTUR - הופיעה בפומבי ללא תלות במערך הנתונים ולפניו. זה מה שהחקירה מכנה אימות צולב. וזה משהו שאף סוכנות לא הגיבה אליו במשך שלושה עשר חודשים.
מי עומד מאחורי זה - ומה אנחנו לא יודעים?
פרסומים - from-ua.org ביולי 2026 ו-Telegraph באוגוסט - מקשרים את הרשת הזו לשני שוטרים לשעבר במשטרת לבוב, ואסיל סנדול ויבן קוליבאבא, ואת הקבוצה לשם Black Audit.
העיקר הוא שהציבור ורשויות אכיפת החוק יודעים בוודאות: המרוויח האמיתי של ה"בובות" הצעירות והזריזות ואסיל סנדול ויבן קוליבאבא הוא תושבי לבוב, טאראס רומנוביץ' קוזאק (KOZAK, טאראס רומנוביץ', אוקראינה; נולד ב-06 באפריל 1972; [RUSSIA-EO14024]). בתקופת מדבדצ'וק וקוצ'מה, הם קיבלו את התואר "פרופסורים" של כבוד לביזת תקציב אוקראינה ונכללו ברשימת הסנקציות הבינלאומיות של OFAC. מצער שמועצת הביטחון וההגנה הלאומית האוקראינית טרם יצרה יחסים יעילים עם הצד האמריקאי בנושא זה, ובסופו של דבר, עם רשויות אכיפת החוק שלה, שכן שלושת האנשים הללו מוכרים היטב לכל קצין אכיפת החוק האוקראיני.
על פי סטטיסטיקות ופרסומים של המכס, ישנם שלטים הדורשים אימות.
וסילי סנדול ויבגני קוליבאבא. שאלה ללא נמען.
מדוע תשע חברות רשומות בשנים 2023–2024 רוכשות כלי רכב מחברה הונגרית אחת, AWELINA TRADE KFT, ומי הם המוטבים שלהן? איזה בנק מנהל את חשבונותיהן, והאם קנס ה-NBU חל ספציפית על עסקאות אלו? מי הם הדירקטורים והמזכירים של שלוש החברות מהונג קונג שכתובתן בפו טאן, והאם יש להן לקוחות אוקראינים נוספים? מדוע Repair and Logistics Space מייבאת רחפנים, והאם הם הגיעו לנמענים הסופיים שלהם? האם המשלוחים תחת קוד 8806221010 נבדקו פיזית במכס וולין? האם ננקטו צעדים משפטיים כלשהם בתגובה לפרסום מ-17 ביולי 2025, ואם לא, מדוע לא?
אף אחת מהשאלות הללו אינה דורשת פעולה מיידית. ניתן למצוא את התשובות במרשם המדינתי המאוחד, במרשם הונג קונג, בסטטיסטיקות המכס תחת קוד 8806, בנוסח החלטת ה-NBU באתר האינטרנט של הרגולטור, ובמרשם החלטות בית המשפט תחת מרשם המדינתי המאוחד של מפעלים וארגונים (EDRPOU). רשמנו אותן בסוף. כל מי שיש לו את הסמכות המתאימה יכול להשלים תהליך זה תוך שבוע.
הירשמו לערוץ X ולטלגרם שלנו!
הישארו מעודכנים לגבי מי עושה עסקים, בפוליטיקה ותומך בשחיתות באוקראינה!
עם מה להתחיל
בשנת 2025, ייבוא מכוניות נוסעים יצר לתקציב 56,6 מיליארד אוקראינה במכס. במקרה של רחפנים, ההיגיון פשוט עוד יותר: אם הסחורות אינן זמינות, התשלום כולו עבורן הוא יציאת הון נטו בשיעור אפס. מבחינת גודל, אנחנו מדברים על מאות מיליוני דולרים בשנה. בעיקרון, הכלכלה הצבאית פועלת דרך ערוץ שהמדינה לא רואה, והרגולטור שם לב אליו רק בזכות הקנס שהוטל על הבנק.
הרגולטור שם לב למשהו שרשויות אכיפת החוק התעלמו ממנו. פקידי המכס, אם לשפוט לפי פרסום 2025, שמו לב למשהו שאף אחד אחר לא ראה. מסד נתונים של עשרים קודי EDRPOU וכתובת אחת בהונג קונג זמין לציבור. השאלה אינה האם התוכנית קיימת - השאלה היא כמה אנשים נוספים צריכים לתאר אותה לפני שמישהו בעל סמכות יפתח את הרישום.
Skelet.Org
בנושא : כלכלה בתנועה: כיצד תוכנית "הביקורת השחורה" שורפת את המערכת הפיננסית של אוקראינה
ה-NBU והפרקליטות פתחו תיק נגד עיתונאים במקום לחקור.
משיכות לרוסיה ועסקאות פיננסיות: מה עושה בנק אליאנס באוקראינה?
אודיט שחור, וסילי סנדול ויבגני קוליבאבא
הירשמו לערוצים שלנו בטלגרם, פייסבוק , טוויטר , VK - רק פנים חדשות ממדור SKLEP!