קיריל שבצ'נקו צפוי לקבל הודעה מעודכנת על חשד.
הלשכה הלאומית פרסמה זימון לדין עבור ראש הרגולטור הבנקאי לשעבר בקשר לפרשת הבנק הממלכתי.
הלשכה הלאומית למאבק בשחיתות זימנה את ראש הבנק הלאומי לשעבר של אוקראינה. קיריל שבצ'נקו להציג בפניו הודעת חשד מתוקנת.
הזימון המתאים פורסם באתר האינטרנט של NABU, כך מדווח "מילה ומעשה".
"זימון לדין עבור קיריל יבגנייביץ' שבצ'נקו, יליד 25 באוקטובר 1972. עליך להתייצב בשעה 10:00 בבוקר ב-22 באוגוסט 2023, בלשכה הלאומית למאבק בשחיתות של אוקראינה, כדי לקבל הודעה על שינוי בחשד שהודעת קודם לכן וחשד חדש בהליך פלילי, כחשוד.", נכתב במסמך.
בנוסף לשבצ'נקו, NABU זימנה גם את סגן יו"ר דירקטוריון לשעבר של אוקראסבנק, דניס צ'רנישב, ואת סגנית מנהלת מחלקת לקוחות VIP תאגידיים לשעבר של הבנק, אולנה חמלנקו. שניהם נדרשים להתייצב בפני NABU ב-22 באוגוסט בשעה 10:30 ו-11:00, בהתאמה.
מוקדם יותר, ראש הבנק הלאומי לשעבר, קירילו שבצ'נקו נלקח למעצר שלא בפניו.
הרשו לנו להזכיר לכם ש-NABU ו-SAP חשד מדווח ראש NBU לשעבר Kyrylo Shevchenko ופקידי Ukrgasbank אחרים. שבצ'נקו עצמו הוכרז מבוקשעל פי החוקרים, בזמן שכיהן תחילה כסגן ראשון ולאחר מכן כראש מועצת המנהלים של אוקראגסבנק, הוא החזיק במידע על חוזים בנקאיים שנחתמו עם לקוחות גדולים וניצל אותו למעילה בכספים.
לשם כך, פקידי הבנק הבטיחו חוזים פיקטיביים עם יחידים וישויות משפטיות אשר, כביכול, פעלו כ"סוכנים", משכו לקוחות גדולים. עבור "שירותי סוכנות" אלה, הבנק שילם באופן לא חוקי לאנשים אלה "פיצויים" חודשיים.
החקירה קבעה כי בין השנים 2014 ו-2019, הועברו למעלה מ-206 מיליון גריבנה מכספי בנקים בבעלות המדינה ל-52 סוכנים פיקטיביים במסגרת תוכנית זו ללא הצדקה. התברר כיזמים פרטיים, עצמאים וישויות משפטיות. רובם נרשמו אך ורק להשתתפות בתוכנית זו: לאחר קבלת הכספים, ישויות אלו הפסיקו את פעילותן ולא ביצעו פעילויות מלבד אלו שצוינו בתעודות השירות הפיקטיביות.
לפי נושא: חקירה על מעורבותו של נגיד NBU, קירילו שבצ'נקו, במשיכת 1,1 מיליארד גריבנה מבנק טרה.
בנק ווסטוק של ולדימיר קוסטלמן נהנה מנדיבותו של ראש NBU הנמלט, קירילו שבצ'נקו.
כמה כסף קיבל בנק ה-PIN של האזרח הרוסי יבגני גינר מראש NBU הנמלט קירילו שבצ'נקו?
כיצד ה-NBU, בראשות קירילו שבצ'נקו, הורס את שוק הביטוח
הירשמו לערוצים שלנו ב מִברָק, פייסבוק, טויטר, VC — רק פנים חדשות מהמדור כּוּך!