תגית: חשבון

ה-SBU תפסה את רכושו של השר לשעבר טבצ'ניק. עדכון

שר החינוך האוקראיני לשעבר, דמיטרו טבצ'ניק, נתפס בשווי של למעלה מ-2 מיליון דולר, כך מדווח גזטה. שירות העיתונות של SBU דיווח ב-9 בינואר כי הבכיר לשעבר, שכיהן תחת הנשיא הנמלט ויקטור ינוקוביץ', חשוד בבגידה. כדי להסתיר את הונו מפני החרמה אפשרית על ידי המדינה, החשוד "רשם אותו מחדש" בעבר...

חשבונות החברה של האחים דובנביץ' הוקפאו.

בית המשפט המחוזי של סולומנסקי בקייב הקפיא את חשבונות הבנק של חברת הפיתוח המדעית והייצור אנרגיה-נובויבוריבסק LLC, אשר נהנים בסופו של דבר הם האחים הפרלמנטריים בוהדן וירוסלב דובנביץ'. כך דווח בכתב העת "סלוו אי דלו". על פי חוקרים, המנהל לשעבר של אנרגיה-נובויבוריבסק, אולכסנדר אולקסיוק, וקבוצת...

חשבונות אוקרטרנסגז הוקפאו לטובת חברות הקשורות לינוקוביץ'.

שירות האכיפה הממלכתי הקפיא את חשבונותיה של Ukrtransgaz (UTG) וחברת הבת שלה, Ukrgazenergoservice. על פי שירות העיתונות של מפעילת מערכת הולכת הגז האוקראינית, חשבונות החברה וחשבונות חברת הבת שלה הוקפאו בתביעה שהוגשה על ידי Turbotrade LLC. "חשבונות אלה שימשו לשירות פריטים מוגנים..."

חשבונות בנק ותוצאות בדיקות גלויות לעין. אוקראינים נשללים לחלוטין מסודותיהם.

חשבונות בנק ותוצאות בדיקות גלויות לעין. אוקראינים נושלו לחלוטין מסודותיהם. באוקראינה, קשה יותר ויותר לשמור סודות: בין אם מדובר בפקדונות בנק, התכתבויות אישיות או אפילו בדיקות רפואיות. עורכי דין אומרים שיותר ויותר סוכנויות קיבלו גישה ל...

לשצ'נקו שמר 22 מיליון רובל בסברבנק הרוסי (מסמך)

העיתונאי אנדריי דזינדזיה פרסם צילום של מסמך בדף הפייסבוק שלו, המראה כי חבר הפרלמנט של מפלגת BPP, סרגיי לשצ'נקו, פתח חשבון בבנק סברבנק הרוסי ב-7 באוגוסט 2015, ובו 22 מיליון. העיתונאי ציין כי למרבה הצער, לא ידוע...

בית המשפט לערעורים אישר את חוקיות תפיסת חשבונו של אזארוב.

בית המשפט לערעורים של קייב אישר את תפיסת חשבון בסך 2,3 מיליון גריבנה שנמצא באושדבנק, שנפתח על שמו של ראש הממשלה לשעבר מיקולה אזארוב (קרא עוד על מיקולה אזארוב: מיקולה אזארוב. השורד. חלק 1). זה נחשף בדו"ח...

בית המשפט לערעורים פסק כי חשבון הפנסיה של אזארוב הוקפא כדין.

בית המשפט לערעורים של קייב פסק כי תפיסת חשבון הפנסיה של ראש הממשלה לשעבר, מיקולה אזארוב, הייתה חוקית. כך דווח באתר הרשמי של משרד התובע הכללי. על פי אתר האינטרנט של סוכנות אכיפת החוק, ב-29 במרץ, בית המשפט לערעורים נענה לבקשת התובע ואישר כי הכספים בחשבון הבנק...

אוצר המדינה "הפסיד" 40 מיליארד גריבנה.

פיקוח על הוצאות: אוקראינה תנטר את אורח חייהם של האזרחים

בתוך חודש אחד בלבד, 39 מיליארד גריבנה נעלמו מאוצר המדינה של אוקראינה. בתחילת דצמבר, עתודות הסוכנות עמדו על כ-50 מיליארד גריבנה; כעת הן מעט עולות על 9 מיליארד. לאן הלך הכסף הזה ועל מה הוא הוצא נותר לא ידוע. ב...

משרד התובע הכללי החזיק במידע מסווג על חשבונותיו בחו"ל של סרגיי ארבוזוב ושותק בנוגע ל"תקרית דצמבר".

סרגיי ארבוזוב

משרד התובע הכללי של אוקראינה לא היה מסוגל לספק מידע על הסוכנות שתפסה את חשבונותיו הזרים של סגן ראש הממשלה לשעבר, סרחיי ארבוזוב. כך נאמר בתשובת משרד התובע הכללי לבקשת המידע של UNN. באופן ספציפי, משרד התובע הכללי של אוקראינה ציין כי הכספים שנתפסו הגיעו מחשבונות בנק זרים...