תגית: טיטאן-דרום

תיק בנק פלטינום תמורת 1,5 מיליארד גריבנה: מדוע סגנית ראש NBU לשעבר, רוז'קובה, עומדת לדין?

בית המשפט לערעורים אישר את נזיפתה של רוז'קובה.

בית המשפט העליון פסק נגד בעלי עניין לשעבר בבנק פלטינום. קרן ערבות הפיקדונות גובה כעת 1,5 מיליארד גריבנה מהבעלים והמנהלים הבכירים לשעבר של בנק פלטינום. בין המנהלים לשעבר של הבנק שכעת חוסל, שגרם נזק משמעותי למדינה, הייתה קטרינה רוז'קובה - עד לאחרונה...

מיליארד עבור "שלהם": איך בנק פלטינום פשט את הרגל ומדוע הם רוצים לגבות סכום עתק מיקטרינה רוז'קובה

בית המשפט לערעורים אישר את נזיפתה של רוז'קובה.

אם החקירה תאושר, סגן נגיד הבנק הלאומי של ניו זילנד עלול לעמוד בפני עונש מאסר של עד 12 שנים. קרן ערבות הפיקדונות (DGF) זכתה בתביעה נגד סגנית נגיד הבנק הלאומי של ניו זילנד, קטרינה רוז'קובה, וכעת דורשת ממנה ומ-11 עמיתים לשעבר מבנק פלטינום לשלם 1,48 מיליארד גריבנה. על פי DGF, המנהלת...

בנק פלטינום שימש כבסיס להלבנת מיליארד

פרומאינווסטבנק רשם הפסד של כמעט 60 מיליון רובל בחודשים ינואר-יולי.

חקירה שערורייתית נוספת נפתחה על פעילות הנהלת בנק פלטינום (גריגורי גורטובוי), אשר, כפי שעולה ממסמכי בית המשפט של פצ'רסקי (קייב) מיום 12 במאי 2016, נופל תחת ההגדרה של "גניבה בקנה מידה גדול וניצול לרעה של משרה (חלק 5...)"

חברת טבק המקושרת ללוז'קין הכניסה לצללים יותר משני מיליארד.

"לוביסטים בתחום הטבק נכשלו שוב בקידום הפחתת מסי הקניה", אומר מומחה.

רשות המסים חושדת כי חברת Megapolis-Ukraine, המקושרת על ידי התקשורת לראש ממשל הנשיאות, בוריס לוז'קין, התחמקה ממס על מחזור של 2,35 מיליארד גריבנה. כך נחשף בפסק דין של בית המשפט לעירייה ולמחוז טרנופול במחוז טרנופול מיום 23 באוקטובר 2016, שפורסם ב...

פלטינום. המקרה הקטלני של גונטרבה

בשבוע שעבר נעצר בישראל חברו של ולריה גונטארבה, יו"ר מועצת המנהלים ובעלים משותף של בנק פלטינום, גריגורי גורטובוי. הוא חשוד בהעמדה לדין פלילי בנסיבות מחמירות, הגשת הצהרות כוזבות במסמכי תאגיד והלבנת הון. (פרטים נוספים…)

לסגנית ראש הבנק הלאומי העתידית, יקטרינה רוז'קובה, עבר מפוקפק.

בית המשפט לערעורים אישר את נזיפתה של רוז'קובה.

לקטרינה רוז'קובה, המתכוננת לתפקיד סגנית נגידת הבנק הלאומי של אוקראינה, יש מוניטין שנוי במחלוקת ומפוקפק ביותר, כמו גם "נקודות עיוורות" בביוגרפיה שלה, כמו בעיות עם משרד התובע הכללי של אוקראינה. העיתונאי והמומחה הפיננסי אלכסנדר דובינסקי כתב על כך בדף הפייסבוק שלו...